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13次电话骗走1200多万警方历时4月擒获4嫌犯dd-【新闻】

发布时间:2021-04-09 11:05:10 阅读: 来源:鞋架厂家

13次电话骗走1200多万 警方历时4月擒获4嫌犯

新华网南京12月30日电(记者朱国亮)江苏省公安厅30日披露,发生在昆山市的案值超千万元的特大通讯诈骗案告破,7名犯罪嫌疑人被擒获。

2014年7月30日,江苏昆山市一电子公司45岁的财务出纳陈女士突然接到一个自称电信局的电话,说其在广东办的宽带涉嫌搭建黄色网站,情节十分严重,可能要追究刑事责任。一心想洗清罪名的陈女士顿时慌了神,连忙在对方的 帮助 下把电话转到 深圳市罗湖公安分局 报案,之后便一步步落入骗子的圈套。

在20多天的时间里,骗子先后冒充电信公司工作人员、办案警官和检察官,与陈女士通了13次电话,先以提供 安全账户 之名骗走陈女士200余万元存款,后又以出境保证金骗走60万元,再以退还保证金为由,将陈女士所在公司账户上近千万元悄然转移,累计相加骗走1200多万元人民币。

当公司账户上近千万元钱款不翼而飞时,陈女士才最终醒悟过来,连忙报警。警方接报后成立了专案组展开侦查。初步调查显示,所有与陈女士联系的电话都是通过租借境外服务器搭建的网络虚拟电话平台拨出的,网络服务器的IP地址指向土耳其和菲律宾。而转账汇出的所有资金都在短时间内被多次转移、分拆,涉及多家银行卡50余张,取款底卡1000余张。

经过近一个月的细致分析,警方最终查明,所有的资金都通过ATM机取现,而取款地点都在台湾。江苏警方随即将案情通报给台湾警方并于12月初赴台。通过对台湾警方反馈信息的综合分析,办案民警从众多线索中提炼出一个重点嫌疑人员 韩某。随后,警方以此为突破口,迅速查找出与韩某同期在土耳其相关的6个关系人,且这些人员近期都已返回国内,藏匿在广东、湖南、江西、贵州等不同省份。12月25日,经统一部署,多地侦查员同步收网,一举将7名犯罪嫌疑人悉数抓获。

据警方介绍,被抓获后,韩某等人分别交代了骗取陈女士1200多万元的犯罪事实,同时还串并侦破了同类型诈骗案件16起,涉案总价值达1440余万元。

江苏省公安厅披露的信息还显示,这一诈骗团伙组织相对严密,成员间均保持着一定的距离,彼此以化名相称。实施诈骗时,他们相约从全国各地赶往境外的同一地点,按照事先编写好的剧本将团伙成员划分为一线、二线、三线,利用 改号软件 实施诈骗。一线诈骗人员伪装成电信公司的工作人员主动拨打电话, 普遍撒网 ,一旦当事人落入圈套,立即转接到二线。二线冒充公检法等执法部门的办案人员将事情的严重性扩大,让当事人心慌意乱、不知所措。而三线则适时出现并提出解决的办法,引导受害人落入圈套,最终完成诈骗。

江苏警方提醒,岁末年初,是类似电信诈骗高发期,人们在接到陌生电话时一定要提高警惕,不要相信什么 安全账户 ,遇到可能诈骗的电话,要多与朋友、同事、亲人协商。这起案件中,整个诈骗过程前后持续20多天,如果当事人不是守口如瓶,而与朋友协商,很可能就不会落入陷阱。

编辑:利雪娟 作者:朱国亮来源:新华网【打印】

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